Spezialistenteam Geldwäsche

Spezialistenteam Geldwäsche

Die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder sonstiger strafbarer Handlungen steigen stetig. Diese Neuerungen führen zu permanentem Handlungsbedarf bei den Verpflichteten.

Zur Umsetzung dieser Anforderungen steht ein Team von 19 Spezialistinnen und Spezialisten zur Verfügung, das Ihnen bei der Bewältigung dieser Aufgaben unterstützend zur Seite steht.

Unsere Leistungen umfassen insbesondere:

  • Interne Revision – GwG
  • Coaching im Bereich Geldwäsche
  • Beratung zur Unterstützung der Erstellung der Gefährdungsanalyse für den Bereich „Sonstige strafbare Handlungen“

Gern bieten wir entsprechend Ihrer Bedürfnisse auch individuelle Dienstleistungen an.

 

Ihr Ansprechpartner 

 

 

Andreas Meyer

Leiter Spezialistenteam Geldwäsche

Telefon: 0511 9574-5230